课程简介
本课程分为反洗钱风险管理专员与反洗钱风险管理高级专员两个级别，采用“线上录播+部分线下（高级专员）结合”的灵活学习方式。课程整合了国内外先进的反洗钱理念与实践经验，结合最新《反洗钱法》及监管要求，通过系统的理论讲解、案例分析与实操演练，帮助学员构建反洗钱风险管理的知识体系，提升在复杂金融环境下的风险识别与应对能力。
课程详情
招生对象：
反洗钱风险管理专员（初级/入门级）：
学历要求：专科及以上学历。
适合人群：银行、保险、证券、支付等金融相关机构的基础岗位工作人员、反洗钱岗位骨干人员，以及金融、经济、财会、法律等相关专业的院校毕业生。
反洗钱风险管理高级专员（进阶/高级）：
学历要求：本科及以上学历（金融、经济、财会、法律、计算机、数学、风险管理等相关专业）。
适合人群：银行、保险、证券、支付等金融相关机构的高级管理人员，以及具备1-3年金融机构反洗钱、合规、风控或审计相关工作经验的人员；特定非金融机构（如律师事务所、会计师事务所、商品交易所、房地产中介、贵金属交易商等）的业务部门管理人员及反洗钱岗位骨干人员。
授课形式：小班教学
课程目的：系统掌握国内外反洗钱法律法规、国际反洗钱标准，提升工作合规性，确保能准确依据法规开展反洗钱工作。
课程内容：
反洗钱风险管理专员（41课时）：
模块一：反洗钱基础知识
模块二：洗钱类型分析
模块三：反洗钱基本制度
模块四：洗钱风险自评估
模块五：客户尽职调查
模块六：可疑交易分析
模块七：名单监控
模块八：《反洗钱执法检查手册》实操要点解析
模块九：反洗钱实务
反洗钱风险管理高级专员（40课时）：
模块一：“风险为本”的反洗钱监管介绍
模块二：反洗钱形势分析监管趋势
模块三：反洗钱迎检工作探讨
模块四：检查处罚后整改工作探讨
模块五：金融机构反洗钱合规要点
模块六：当前反洗钱政策法规政策研判、高管及各层面有效履职
模块七：反洗钱执法检查要点
模块八：国际反洗钱监管政策解读
模块九：国际反洗钱监管处罚案例
模块十：国际反洗钱的方法与实践
模块十一：国际反洗钱的扩展培训内容
课程优势
权威背书，含金量高：由人社部社会保障能力建设中心主办，证书权威性强，证书信息可在人社部教育培训网查询，行业认可度高。
分级教学，因材施教：课程分专员与高级专员两个级别，满足不同基础与职业阶段的学员需求，确保学习路径的递进性。
实战导向，紧贴监管：课程结合最新监管政策与真实案例，注重实操演练，帮助学员快速将理论知识转化为解决实际问题的能力。
灵活便捷，服务完善：采用线上录播学习，时间灵活，可充分利用碎片化时间；提供丰富的随堂练习与题库，帮助学员查漏补缺；提供免费补考机会，保障学员的通过几率。
